MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Dec 8, 2023

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-088

天津长荣科技集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2023 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2023 年12 月08 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023 年12 月08 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023 年12 月08 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

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7、股权登记日：2023 年12 月01 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共 代表有表决权股份数额为81,993,000 股，所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数414,695,556 股的19.7719%（截至股权登记日，公司股本总额为 423,387,356 股，其中公司员工持股计划股份数量为8,691,800 股，该部分股票 全体持有人放弃表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为414,695,556 股）。其中，中小股东0 人（户），共代表有表决权股份数额为0 股，所持有表决 权股份数占公司有表决权股份总数414,695,556 股的0.00000%。

（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东3 人（户），共代表有表决权股 份数额为48,945,000 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 414,695,556 股的11.8026%。其中，中小股东2 人（户），共代表有表决权股份 数额为14,000 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414,695,556 股的0.0034%。

（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户）， 共代表有表决权的股份数额为130,938,000 股，所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数414,695,556 股的31.5745%。其中，中小股东2 人（户），共代表 有表决权股份数额为14,000 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 414,695,556 股的0.0034%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次 会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）逐项审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》 1.01 《修订〈公司章程〉》

总表决情况：同意130,934,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9976%；反对3,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0024%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东

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所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意10,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的77.1429%；反对3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的22.8571%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1.02 《修订〈独立董事工作细则〉》

总表决情况：同意130,934,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9976%；反对3,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0024%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意10,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的77.1429%；反对3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的22.8571%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

1.03 《修订〈对外投资管理制度〉》

总表决情况：同意130,934,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9976%；反对3,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0024%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意10,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的77.1429%；反对3,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的22.8571%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

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• 2、律师姓名：杜若英、翟玲玲

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2023 年第

• 二次临时股东大会之法律意见书》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年12 月08 日

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