MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Oct 25, 2023

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2023-078

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 会议，由董事长李莉女士召集，于2023 年10 月19 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2023 年10 月25 日上午10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7 名， 实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。

经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》

董事会认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该 报告发表了审核意见。报告内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-080）。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2023 年10 月26 日

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