MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Jun 8, 2023

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-053

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计 划第一次持有人会议于 2023 年 06 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯形式召 开。本次会议由公司副总裁、董事会秘书江波先生主持，应出席会议持有人 85 人，实际出席会议的持有人 85 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 12,226,400 份，占本员工持股计划持有表决权份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持 股计划管理办法》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年员工持股计划 的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成， 设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 12,226,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%； 弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

二、审议并通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的 议案》

选举王广龙先生、胡彬先生、韩露女士为公司 2022 年员工持股计划管理委 员会委员，其中王广龙先生为管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计 划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人 员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控 制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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表决结果：同意 12,226,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%； 弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

三、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员

工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有

人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

• 1、负责召集持有人会议；

• 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

• 3、代表全体持有人行使股东权利；

• 4、办理员工持股计划份额认购事宜；

• 5、管理员工持股计划利益分配；

• 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的

持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

• 7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

• 8、办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；

• 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

• 10、确定员工持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置

事宜；

• 11、代表全体持有人签署相关文件；

• 12、持有人会议授权的其他职责；

• 13、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

• 本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司

• 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

• 表决结果：同意 12,226,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总

• 数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%； 弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

  • 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 08 日

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