MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 18, 2023

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2023-050

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次 会议，经全体监事审议通过豁免会议提前通知期限，于2023 年05 月18 日以书 面形式发出会议通知，于2023 年05 月18 日下午17:00 在公司会议室召开。经 全体监事推举由蔡连成先生主持会议，会议采取现场和通讯方式召开，以现场投 票和邮寄方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表 决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举蔡连成为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会监事任 期一致。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议 案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于 本次监事会当日向全体监事发出。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

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特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会

2023 年05 月18 日

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