MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 7, 2023

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2023-036

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第三十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十 五次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2023 年05 月04 日以电子邮件形 式发出会议通知，于2023 年05 月06 日上午11:00 以通讯方式召开。会议由监 事会主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参 与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换 届选举工作。监事会同意提名蔡连成先生、董浩先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 公司监事会提名蔡连成为第六届监事会监事候选人

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

1.2 公司监事会提名董浩为第六届监事会监事候选人

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-038）。

此项议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票 表决。

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备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2023 年05 月07 日

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