MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Feb 3, 2023

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-003

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2023 年 02 月 01 日以电子邮件形式 发出会议通知，于 2023 年 02 月 03 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与 表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予权益数量的议案》

经审核，监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规的规定以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在 损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励 对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有限公 司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量 的公告》（公告编号：2023-004）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，

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符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 2 月 3 日，并同意向符合授予条件的 81 名激励对象授予 174.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有限公 司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-005）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于与Heidelberger Druckmaschinen AG 签订补充协 议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 的合作是正 常商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不会对公司主营 业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 我们同意双方签订《补充协议》。协议相关的具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《关于与 Heidelberger Druckmaschinen AG 签订补充协议暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-006）。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票 反对，0 票弃权获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2023 年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计额度的担保对象均为公司合并报表内子公司， 资信状况良好，具备偿债能力。本次担保预计风险可控，不存在损害股东利益的 情形；担保的决策程序合法有效，我们同意该议案。担保的具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-007）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》

经审核，同意公司根据企业经营范围登记管理规范性要求，对公司经营范围 的表述进行规范，并相应修订《公司章程》及办理工商变更手续。本次变更以工

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商行政管理部门实际核准登记为准。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于规 范经营范围表述及修订<公司章程>的公告》（2023-008）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子 公司进行日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度与海德堡发生各类日常经营性关 联交易合计不超过人民币 48,354.89 万元，符合公司实际情况，对公司独立性不 存在影响，关联交易遵循公开、公平、公正原则，价格公允，符合公司和全体股 东的利益。我们同意本次日常经营性关联交易预计事项。交易的具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其 子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票 反对，0 票弃权获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议》 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2023 年 02 月 04 日

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