MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2022

Jan 11, 2022

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-002

天津长荣科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2022 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2022 年01 月11 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2022 年01 月11 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022 年01 月11 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

1

7、股权登记日：2022 年01 月04 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共 代表有表决权股份数额为99,140,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的23.4161%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的23.9069%。其中，中小股东1 人（户），共代表有表决权股份 数额为17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 4.0501%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 4.1350%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东8 人（户），共代表有表决 权股份数额为399,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的0.0944%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 0.0964%。其中，中小股东8 人（户），共代表有表决权股份数额为399,600 股， 所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的0.0944%，占公司扣除已 回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的0.0964%。（3）合计出席本次股 东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人（户），共代表有表决权的股份数 额为99,540,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 23.5104%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 24.0032%。其中，中小股东9 人（户），共代表有表决权的股份数额为17,547,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的4.1445%，占公司扣 除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的4.2314%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等出席本次会议。受新型冠状 病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议 案》

2

本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉回避表决，其余出席本次股东大 会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,547,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的4.1445%，占公司扣除已 回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的4.2314%。其中，中小股东9 人 （户），共代表有表决权的股份数额为17,547,248 股，所持有表决权股份数占公 司股份总数的4.1445% ，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的4.2314%。

总表决情况：同意17,251,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的98.3171%；反对263,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的1.5017%；弃权31,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有 股东所持有效表决权股份数的0.1812%。

中小股东总表决情况：同意17,251,948 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的98.3171%；反对263,500 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的1.5017%；弃权31,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1812%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担 保的议案》

总表决情况：同意99,182,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.6403%；反对358,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.3597%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意17,189,248 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的97.9598%；反对358,000 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0402%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有 限公司提供担保的议案》

3

总表决情况：同意99,186,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.6444%；反对354,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.3556%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意17,193,248 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的97.9826%；反对354,000 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0174%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：杜若英、翟玲玲

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2022 年第

• 一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022 年01 月11 日

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