MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Dec 23, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-132

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 二次会议，由董事长李莉女士召集，于2021 年12 月21 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2021 年12 月23 日上午10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李 莉女士主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7 名，实 际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议 案》

经董事会审议，同意公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 签订《股权转 让及增资协议》，将全资子公司长德科技 40% 股权转让给海德堡并进一步共同对 其增资。本次股权转让及增资能够引入战略合作伙伴，提高长德科技的抗风险能 力，提升公司盈利能力。本次对长德科技增资的资金来源为公司自有资金，不会 对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利 益的情形。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了 审核意见，相关股权转让及增资的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-134 ）。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

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二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担 保的议案》

董事会认为长荣华鑫资信良好，经营状况正常，经查阅长荣华鑫最近一年一 期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，其具备良好的偿债能力。长荣华鑫 与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范 围之内。不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成 重大影响。董事会同意公司为长荣华鑫本次售后回租业务提供不超过 3,000 万元 人民币的连带责任保证担保。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易 的具体事宜，并签署相关协议。

公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具 体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限 公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-135 ）。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有 限公司提供担保的议案》

董事会经查阅天津北瀛最近一年一期财务报表及合同等资料，发现天津北瀛 资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。天津北瀛及北京北瀛均 与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范 围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成 重大影响。董事会同意为天津北瀛提供最高额不超过贰仟万元的担保。公司董事 会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。

公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具 体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源 回收利用有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-136 ）。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第五届

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董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的有关议案。有关 股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号： 2021-137 ）。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021 年12 月24 日

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