MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 26, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-104

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 次会议，由董事长李莉女士召集，于2021 年8 月24 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2021 年8 月26 日上午10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士 主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7 名，实际参与 表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《 2021 年半年度报告》及《 2021 年半年度报告摘要》

董事会认为公司编制《 2021 年半年度报告》及《 2021 年半年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全 面、客观、真实地反映了公司 2021 年半年度的总体经营状况。该报告已经董事 会审计委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报 告》

董事会认为该报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，如实反映了 2021 年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，公 司不存在违规使用或存放募集资金的情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该报告发表了独立 意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息

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披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021 年8 月26 日

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