MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

天津长荣科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

天津长荣科技集团股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（于雳）

本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要 求，在工作中恪尽职守，勤勉尽责，及时全面地了解公司生产经营、投资发展等 相关情况，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用， 体现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利 益。

现就本人在2020 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况

1、公司召开会议次数

2020 年度，公司共召开董事会会议18 次，召开股东大会10 次。 2、本人出席会议情况

本人亲自出席了董事会会议7 次（本人于2020 年5 月因公司董事会换届选 举离任独立董事职务），列席股东大会1 次。本人依照《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的 利益。

2020 年度，本人出席的公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表 决均履行了相关的决策审批程序，故本人对出席的2020 年度公司董事会上的各 项议案均投赞成票，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2020 年度，本人对董事会议案共发表独立意见6 次：

1、2020 年1 月20 日，在公司召开的第四届董事会第四十六次会议上，就 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见，我 同意上述议案。

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2、2020 年2 月3 日，在公司召开的第四届董事会第四十七次会议上，就公 司《关于控股子公司租赁写字楼暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意上述 议案。

3、2020 年2 月17 日，在公司召开的第四届董事会第四十八次会议上，就 公司《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》发表独立 意见，我同意上述议案。

4、2020 年3 月25 日，在公司召开的第四届董事会第五十次会议上，就公 司《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》发表独立意见， 我同意上述议案。

5、2020 年4 月1 日，在公司召开的第四届董事会第五十一次会议上，就公 司《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》发表独立意见，我同意上述议 案。

6、2020 年4 月22 日，在公司召开的第四届董事会第五十二次会议上，就 公司《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》《关于2020 年继续聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于会计政策变更的议案》《2019 年度内部控制自我评价报告》《关于募集资金2019 年度存放与使用情况的专项报 告》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况》《关于公司 2019 年度关联交易》《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》《关于核销坏账 的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关 于公司向银行申请综合授信的议案》《关于预计与海德堡2020 年度日常关联交易 的议案》《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》发表独立意见，我同意上 述议案。

作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关 法律、法规的规定，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，符合公司的 长期发展需求。

三、董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。 本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作

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细则》《董事会审计委员会工作制度》等相关制度的规定开展各项工作。任职期 间，本人按照要求积极召集并主持召开会议，就公司内部审计、内部控制定期报 告、募集资金专项报告等事项进行审议。在闭会期间主持审计委员会的日常工作， 对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥了审计委员会的专业职能和监 督作用。

四、对公司现场检查情况

报告期任职期间，本人利用参加会议的机会对公司进行了现场检查，了解公 司的生产经营情况、内部控制和财务状况等，并对董事会决议执行情况进行了检 查。本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，及时获 悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积 极对公司经营管理提出建议。本人认为，公司生产经营状况良好，已建立管理（包 括公司信息披露事务管理）和内部控制制度并严格执行；公司各项董事会决议均 在已审议范围内执行。

五、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2020 年在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独 立董事职责：

1、2020 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的 各个议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查 阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表 决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、监督和核查董事、高管履职情况，并持续关注公司的信息披露工作。积 极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的 维护了公司和股东的利益。

3、积极学习新的法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理 结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，将法律规定切实运用到实践 当中，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

六、其他事项

1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

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• 3、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2020 年度履行职责的情况汇报。本人认为，公司在2020 年度 对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 本人于2020 年5 月因公司董事会换届选举离任独立董事职务。

特此报告。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《2020 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

于雳（签字）

2021 年4 月22 日

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