MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Mar 19, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-019

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2021 年3 月17 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2021 年3 月19 日上午11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主 席蔡连成先生主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子 公司进行日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子公司 （简称“海德堡”）之间的关联交易以遵循客观公平、平等自愿、互利互惠为原 则，该日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。本议案的审议程序符合法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东 利益的情形。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日 常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与天津名轩投资有限公司及其子公司之间的关联 交易以遵循客观公平、平等自愿、互利互惠为原则，该日常关联交易事项亦不会 对公司独立性构成影响。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

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本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联 交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与天津长荣云印刷科技有限公司之间的关联交易 以遵循客观公平、平等自愿、互利互惠为原则，该日常关联交易事项亦不会对公 司独立性构成影响。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2021 年3 月19 日

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