MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 23, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-186

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议，由董事长李莉女士召集，于2020 年11 月20 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2020 年11 月23 日上午10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，以 提高募集资金使用效率，降低财务成本。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。华泰联合证券有限 责任公司发表了专项核查意见。详见公司于 2020 年 11 月 23 日在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号： 2020-188 ）。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年11 月23 日

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