MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 3, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-134

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2020 年9 月1 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2020 年9 月3 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主 席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使 表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“名轩智 慧城”）资产质量良好，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，同时名轩智慧城 为公司担保事项提供了反担保，故本次公司为全资子公司提供担保事项风险可 控，不存在损害公司和股东利益的情形，本次担保决策程序合法有效，符合法律、 行政法规中对提供担保的规定。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2020 年9 月3 日

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