MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 3, 2020

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-133

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 会议，由董事长李莉女士召集，于2020 年9 月1 日以电子邮件形式发出会议通 知，于2020 年9 月3 日上午10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司已对天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“名轩 智慧城”）的资产质量、经营情况了解充分，认为其资信状况良好，具有良好的 偿债能力，风险可控，为其提供担保是为了满足其资金需求，保障其健康持续发 展，能够保障上市公司资产结构稳健。名轩智慧城为公司提供了反担保，该担保 事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果 不构成重大影响。本次担保决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关对外担保 规定。公司董事会同意为名轩智慧城提供担保。

公司独立董事对本次为全资子公司提供担保事项发表了独立意见，监事会发 表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露 的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2020 年9 月3 日

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