MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2020

Aug 11, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-112

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2020 年8 月7 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2020 年8 月10 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主 席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使 表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》

经审核，监事会认为本次增加部分募投项目实施主体及调整实施方式符合公 司当前实际情况，符合公司长远发展的要求，审议程序合法有效，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司日常经营需要，能够优化资源 配置，进一步提升公司整体办公环境和办公效率；本次关联交易定价公允，决策 程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议案。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据相关法律法规的规定，对相关会计政 策进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意本议案。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》

监事会认为：本次变更回购公司股份用途，结合了公司实际情况和发展战略， 考虑了公司可持续发展和价值增长，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情 形。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2020 年8 月11 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2