MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Jul 30, 2020

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-109

天津长荣科技集团股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2020年第五次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020年7月30日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2020年7月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15-15:00期间的任意时 间。

5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

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7、股权登记日：2020年7月23日

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2人（户），共 代表有表决权股份数额为126,471,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的29.1756%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的29.8714%。其中，中小股东1人（户），共代表有表决权股份数额为17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9558%，占公司扣除 库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0501%。（2）通过网络投票方式参 加本次会议的股东12人（户），共代表有表决权股份数额为56,459,500股，所持 有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的13.0246%，占公司扣除库存股 后发行在外股份总数423,387,356股的13.3352%。其中，中小股东5人（户），共 代表有表决权股份数额为541,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的0.1249%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的0.1279%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14 人（户），共代表有表决权的股份数额为182,931,148股，所持有表决权股份数占 公司股份总数433,483,630股的42.2002%，占公司扣除库存股后发行在外股份总 数423,387,356股的43.2066%。其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股 份数额为17,689,048股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的 4.0807%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.1780%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次 会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意182,922,148股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9951%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

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0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有 效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意17,680,048股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的99.9491%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表 决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人（户），共代 表有表决权的股份数额为18,167,148股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.1910%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的4.2909%。 其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股份数额为17,689,048股，所持有 表决权股份数占公司股份总数的4.0807%，占公司扣除已回购股份后发行在外股 份总数423,387,356股的4.1780%。

总表决情况：同意18,158,148股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.9505%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有 效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意17,680,048股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的99.9491%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.0000%

议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表 决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人（户），共代 表有表决权的股份数额为18,167,148股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.1910%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的4.2909%。

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其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股份数额为17,689,048股，所持有 表决权股份数占公司股份总数的4.0807%，占公司扣除已回购股份后发行在外股 份总数423,387,356股的4.1780%。

总表决情况：同意18,158,148股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.9505%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有 效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意17,680,048股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的99.9491%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的0.0509%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：苏峥、贾棣彦

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2020 年第五次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2020 年第

• 五次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

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2020 年7 月30 日