MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-083

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次 会议，由董事长李莉女士召集，于2020 年6 月12 日以电子邮件形式发出会议通 知，于2020 年6 月15 日上午10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保 的议案》

经审议，同意公司为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司继续向浦发银行 申请 3 亿元人民币银行授信提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，公 司对其资产质量、经营情况了解充分，认为其日常业务稳定，资信状况良好，具 有良好的偿债能力，风险可控。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫 以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供 抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应 资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害 公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议第五届董

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事会第二次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年6 月15 日

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