MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2020

May 13, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-074

天津长荣科技集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2019 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020 年5 月13 日（星期三）下午14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2020 年5 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2020 年5 月13 日9:15 至15:00 期间的任意时 间。

5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

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7、股权登记日：2020 年5 月6 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共 代表有表决权股份数额为174,401,748 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的40.2326% ，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的41.1920%。其中，中小股东2 人（户），共代表有表决权股份 数额为17,147,748 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的 3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的4.0501%。（2） 通过网络投票方式参加本次会议的股东15 人（户），共代表有表决权股份数额为 16,588,399 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的3.8268%， 占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的3.9180%。其中，中小 股东14 人（户），共代表有表决权股份数额为618,399 股，所持有表决权股份数 占公司股份总数433,483,630 股的0.1427%，占公司扣除库存股后发行在外股份 总数423,387,356 股的0.1461%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表 （包括代理人）19 人（户），共代表有表决权的股份数额为190,990,147 股，所 持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的44.0594%，占公司扣除库 存股后发行在外股份总数423,387,356 股的45.1100%。其中，中小股东16 人（户）， 共代表有表决权的股份数额为17,766,147 股，所持有表决权股份数占公司股份 总数433,483,630 股的4.0985%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的4.1962%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7018%；反对355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1862%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议

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所有股东所持有效表决权股份数的0.1119%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

议案表决结果为通过。

公司独立董事刘治海、于雳、李全在股东大会上向各位股东做了《2019 年 度独立董事述职报告》。

（二）审议并通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

总表决情况：同意190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7018%；反对355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1862%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1119%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

总表决情况：同意190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7018%；反对355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1862%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1119%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

议案表决结果为通过。

（四）审议并通过了《2019 年度审计报告》

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总表决情况：同意190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7018%；反对355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1862%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1119%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

议案表决结果为通过。

（五）审议并通过了《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意190,371,748 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.6762%；反对599,599 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.3139%；弃权18,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份数的0.0098%。

中小股东总表决情况：同意17,147,748 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.5192%；反对599,599 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的3.3750%；弃权18,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1058%。

议案表决结果为通过。

（六）审议并通过了《关于2020 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》

总表决情况：同意190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7018%；反对324,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1700%；弃权244,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1282%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对324,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的1.8276%；弃权244,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.3779%。

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议案表决结果为通过。

（七）审议并通过了《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：同意190,397,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.6897%；反对378,899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1984%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1119%。

中小股东总表决情况：同意17,173,448 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.6639%；反对378,899 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.1327%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

议案表决结果为通过。

（八）审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》

总表决情况：同意190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7018%；反对355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1862%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1119%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

议案表决结果为通过。

（九）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：同意190,420,848 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7019%；反对324,499 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1699%；弃权244,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1282%。

中小股东总表决情况：同意17,196,848 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7956%；反对324,499 股，占出席会议中小股东所持有效表

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决权股份数的1.8265%；弃权244,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.3779%。

议案表决结果为通过。

（十）审议并通过了《关于预计与海德堡2020 年度日常关联交易的议案》 本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表 决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人（户），共代 表有表决权的股份数额为17,766,147 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 的4.0985%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的4.1962%。 其中，中小股东16 人（户），共代表有表决权的股份数额为17,766,147 股，所 持有表决权股份数占公司股份总数的4.0985%，占公司扣除库存股后发行在外股 份总数423,387,356 股的4.1962%。

总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

议案表决结果为通过。

（十一）审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意190,420,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7018%；反对355,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1862%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持有效表决权股份数的0.1119%。

中小股东总表决情况：同意17,196,647 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的96.7945%；反对355,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.0021%；弃权213,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.2034%。

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议案表决结果为通过。

（十二）审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 事的议案》

会议以累积投票的方式选举李莉、高梅、朱辉、随群为公司第五届董事会非 独立董事，任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：

12.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意190,405,354，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的99.6938%。

其中，中小股东表决结果：同意17,181,354 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.7084%。

议案表决结果为通过。

12.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,355 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5620%。

议案表决结果为通过。

12.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,355 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5620%。

议案表决结果为通过。

12.04 选举随群为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,355 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5620%。

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议案表决结果为通过。

（十三）审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 的议案》

会议以累积投票的方式选举杨金国、祁怀锦、许文才为公司第五届董事会独 立董事，任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：

13.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事

表决结果：同意190,379,355 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,355 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5620%。

议案表决结果为通过。

13.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事

表决结果：同意190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,356 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5621%。

议案表决结果为通过。

13.03 选举许文才为第五届董事会独立董事

表决结果：同意190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,356 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5621%。

议案表决结果为通过。

（十四）审议并通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议

案》

会议以累积投票的方式选举蔡连成、董浩为公司第五届监事会监事，与职工 代表监事邱丞共同组成公司第五届监事会。任期自本次股东大会决议通过并公告 之日起三年。表决结果如下：

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14.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,356 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5621%。

议案表决结果为通过。

14.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意190,379,356 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的99.6802%。

其中，中小股东表决结果：同意17,155,356 票，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份数的96.5621%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：苏峥、贾棣彦

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2019 年年度股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2019 年年

• 度股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年5 月13 日

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