MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 1, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-042

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十 一次会议，由董事长李莉女士召集，于2020 年3 月30 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2020 年4 月1 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女 士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。全 体董事7 名，会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》

经审议，同意全资子公司天津长荣控股有限公司为公司向中国进出口银行天 津分行申请不超过 20,000 万元人民币或等值外币的贷款提供抵押担保，上述事 项符合公司整体利益。董事会授权董事长及其授权人员办理此次交易的具体事 宜。

公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。 此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2020 年4 月17 日召开2020 年第三次临时股东大会，审议第四届 董事会第五十一次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年4 月1 日

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