MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 25, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-038

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十 次会议，由董事长李莉女士召集，于2020 年3 月23 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2020 年3 月25 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女 士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。全 体董事7 名，会议应参与表决董事6 名，实际参与表决董事6 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议 案》

经审议，同意控股子公司天津荣彩科技有限公司与深圳贵联印刷有限公司签 署《企业承包经营合同》，对天津荣联汇智智能科技有限公司继续承包经营，承 包经营期限延期一年，承包经营费用0 元。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立 意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉回避表决，此项议案以 6 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2020 年3 月25 日

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