MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Mar 4, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-034

天津长荣科技集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2020 年2 月21 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女 士以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司2020 年第二次 临时股东大会临时提案的函》，公司已于2020 年2 月21 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上刊登了《关于2020 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告》。

• 2、本次股东大会无否决议案的情形。

• 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2020 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020 年3 月4 日（星期三）下午14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2020 年3 月4 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

• 所互联网系统投票的具体时间为2020 年3 月4日9:15至15:00 期间的任意时间。 5、表决方式：

  • （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  • （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券

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交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2020 年2 月26 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共 代表有表决权股份数额为126,471,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的29.1756% ，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的29.8714%。其中，中小股东1 人（户），共代表有表决权股份 数额为17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的 3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的4.0501%。（2） 通过网络投票方式参加本次会议的股东11 人（户），共代表有表决权股份数额为 64,058,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的14.7775%， 占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的15.1299%。其中，中 小股东9 人（户），共代表有表决权股份数额为158,000 股，所持有表决权股份 数占公司股份总数433,483,630 股的0.0364%，占公司扣除库存股后发行在外股 份总数423,387,356 股的0.0373%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代 表（包括代理人）13 人（户），共代表有表决权的股份数额为190,529,648 股， 所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的43.9531%，占公司扣除 库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的45.0013%。其中，中小股东10 人 （户），共代表有表决权的股份数额为17,305,648 股，所持有表决权股份数占公 司股份总数433,483,630 股的3.9922%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的4.0874%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

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（一）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担 保的议案》

总表决情况：同意190,380,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9216%；反对143,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.0754%；弃权5,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份数的0.0030%。

中小股东总表决情况：同意17,156,248 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.1367%；反对143,600 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的0.8298%；弃权5,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0335%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意190,424,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9447%；反对99,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0523%；弃权5,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0030%。

中小股东总表决情况：同意17,200,248 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.3910%；反对99,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.5755%；弃权5,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0335%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：苏峥、贾棣彦

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

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四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2020 年第

• 二次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年3 月4 日

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