MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2020

Feb 3, 2020

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-015

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第四十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十 四次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2020 年2 月1 日以传真方式发出会 议通知，于2020 年2 月3 日上午11:00 召开。会议由监事会主席邱丞先生主持， 采取通讯方式召开，以传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3 名，实 际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。

经与会监事审议，以传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司租赁写字楼暨关联交易的议案》

监事会认为：该议案符合子公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益 的行为。本次关联交易定价公允，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。同意本议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十四次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

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