MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Dec 4, 2019

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-141

天津长荣科技集团股份有限公司

关于取消 2019 年第六次临时股东大会部分提案暨股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019 年11 月21 日 召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开2019 年第六次临时 股东大会的议案》，具体内容详见公司于2019 年11 月22 日在巨潮资讯网披露的 《关于召开2019 年第六次临时股东大会的通知》。公司第四届董事会第四十三次 会议于2019 年12 月4 日审议通过了《关于取消公司2019 年第六次临时股东大 会部分提案的议案》，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的类型和届次：公司2019 年第六次临时股东大会

• 2、股东大会召开日期：2019 年12 月9 日

• 3、股东大会股权登记日：2019 年12 月2 日（星期一）

二、取消提案的情况

1、取消的提案名称：

	提案编码	提案名称
	1.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
		选举李莉为第五届董事会非独立董事
	1.01	选举李莉为第五届董事会非独立董事
	1.02	选举高梅为第五届董事会非独	立董事
	1.03	选举朱辉为第五届董事会非独	立董事
	104	选举刘俊峰为第五届董事会非	独立董事
.	.

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2.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01	选举杨金国为第五届董事会独立董事
2.02	选举丁慧平为第五届董事会独立董事
2.03	选举陈慧湘为第五届董事会独立董事
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》
3.01	选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事
3.02	选举董浩为	第五届监事会股东代表监事

2、取消提案的原因

鉴于第五届董事会、监事会候选人拟发生变化，公司董事会、监事会须重新 考虑第五届董事会、监事会的候选人。为确保公司2019 年第六次临时股东大会 按时召开，经公司董事会、监事会慎重考虑，决定取消原定提交2019 年第六次 临时股东大会审议的《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换 届选举暨选举第五届监事会监事的议案》及其子提案，不再将其提交公司2019 年第六次临时股东大会审议，待第五届董事会、监事会候选人提名工作完成后再 另行提交公司股东大会审议。

本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定。

除上述取消提案外，公司于2019 年11 月22 日公告的2019 年第六次临时股 东大会的会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后 的有关本次临时股东大会的事项通知如下：

三、取消部分提案后股东大会的有关情况

（一）会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2019 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过召开 2019 年第六次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十二次会议审议通

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过，决定召开公司2019 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2019 年12 月9 日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2019 年12 月8 日（星期日）-2019 年12 月9 日（星 期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年12 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2019 年12 月8 日15：00 至2019 年12 月9 日15： 00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年12 月2 日。

7、出席对象：

（1）于2019 年12 月2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份 有限公司会议室。

（二）会议审议事项

1.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十九次 会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。

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（三）提案编码

本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》	√

（四）会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2019 年12 月8 日16:00 前送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号 天津长荣科技集团股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会” 字样）。

2、登记时间：2019年12月8日9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。

3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份 有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理现场签到登记手续。

5、会议联系方式：

联系人姓名：刘俊峰、王岩

电话号码：022—26986268

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传真号码：022—26973430

电子邮箱：crgf@mkmchina.com

通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份有

限公司证券部，邮编：300400

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 7、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

（六）备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》

• 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年12 月4 日

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附件一：

股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集 团股份有限公司于2019 年12 月9 日召开的2019 年第六次临时股东大会，并代 表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决 权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

			备注	备注
		该列
		打钩
提案编码	提案名称	的项目可	同意	反对	弃权
		以投
		票
1.00	《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票相关事宜说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：365195

2.投票简称：长荣投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.本次股东大会未设置总提案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年12 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月8 日下午15：00，结束 时间为2019 年12 月9 日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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