MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 4, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-139

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十 三次会议，由董事长李莉女士召集，经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限， 于2019 年12 月3 日以电子邮件形式发出会议通知，于2019 年12 月4 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召 开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7 名，实际参 与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于取消公司 2019 年第六次临时股东大会部分提案的 议案》

鉴于第五届董事会、监事会的候选人拟发生变化，需重新考量第五届董事会、 监事会的候选人。为确保公司 2019 年第六次临时股东大会按时召开，公司董事 会决定取消原定提交 2019 年第六次临时股东大会审议的以下提案：

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李莉为第五届董事会非独立董事

1.02 选举高梅为第五届董事会非独立董事

1.03 选举朱辉为第五届董事会非独立董事

1.04 选举刘俊峰为第五届董事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

• 2.01 选举杨金国为第五届董事会独立董事

• 2.02 选举丁慧平为第五届董事会独立董事

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• 2.03 选举陈慧湘为第五届董事会独立董事

• 3.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》

• 3.01 选举蔡连成为第五届监事会股东代表监事

• 3.02 选举董浩为第五届监事会股东代表监事

上述提案将不再提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议，待第五届董事

会、监事会候选人提名工作完成后再另行提交公司股东大会审议。除上述取消提 案外，公司于 2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的 2019 年第六次临时股东大 会的其他事项不变。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年12 月4 日

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