MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 4, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-142

天津长荣科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事 会任期将于2019 年12 月8 日届满，鉴于公司第五届董事会、监事会的候选人拟 发生变化，需重新考量第五届董事会、监事会的候选人。为确保公司董事会、监 事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会和监事会的换届选举工作将 适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司将积极推进第五届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会 议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换 届选举不会对公司的正常经营运作产生影响。

特此公告。

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