MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Nov 12, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-134

天津长荣科技集团股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2019 年第五次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2019 年11 月12 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2019 年11 月11 日（星期一）-2019 年11 月12 日（星 期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年11 月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2019 年11 月11 日15:00 至2019 年11 月12 日15:00 期间的任意时间。

5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

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6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2019 年11 月5 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共 代表有表决权股份数额为109,324,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的25.2199% ，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的25.8213%。其中，中小股东0 人（户），共代表有表决权股份 数额为0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.0000%， 占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的0.0000%。（2）通过网 络投票方式参加本次会议的股东12 人（户），共代表有表决权股份数额为 64,411,300股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的14.8590%， 占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的15.2133%。其中，中 小股东10 人（户），共代表有表决权股份数额为511,300 股，所持有表决权股份 数占公司股份总数433,483,630 股的0.1180%，占公司扣除库存股后发行在外股 份总数423,387,356 股的0.1208%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代 表（包括代理人）13 人（户），共代表有表决权的股份数额为173,735,300 股， 所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的40.0789%，占公司扣除 库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的41.0346%。其中，中小股东10 人 （户），共代表有表决权的股份数额为511,300 股，所持有表决权股份数占公司 股份总数433,483,630 股的0.1180%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的0.1208%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担 保的议案》

总表决情况：同意173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

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份数的99.7057%；反对511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.2943%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000%；反对511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承 兑汇票提供担保的议案》

总表决情况：同意173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7057%；反对511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.2943%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000%；反对511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开 展资产池业务并提供担保的议案》

总表决情况：同意173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7057%；反对511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.2943%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000%；反对511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000%。

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议案表决结果为通过。

（四）审议并通过了《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》 总表决情况：同意173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7057%；反对511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.2943%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000%；反对511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（五）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款 融资提供担保的议案》

总表决情况：同意173,224,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7057%；反对511,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.2943%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000%；反对511,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

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果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2019 年第五次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2019 年第

五次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年11 月12 日

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