MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Sep 30, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-110

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十 七次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019 年9 月27 日以书面形式发出会 议通知，于2019 年9 月29 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《 Heidelberger Druckmaschinen AG 差异情况表鉴证报告》

监事会认为：同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于 Heidelberger Druckmaschinen AG 经审计 2019 年 3 月 31 日止年度合并财务报表披露的重要会 计政策与中国企业会计政策的差异情况出具的鉴证报告。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《 2019 年 1-3 月、 2018 年度备考审阅报告》

监事会认为：同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年

1-3 月、 2018 年度备考财务报告出具的审阅报告。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019 年9 月30 日

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