MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 29, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-105

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十 六次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019 年9 月25 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2019 年9 月27 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会 主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使 表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有 限合伙人退伙暨关联交易的议案》

监事会认为：该议案符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和 股东利益的行为。本次关联交易定价公允，决策程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。同意本议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，不存在损害 公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019 年9 月27 日

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