MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Sep 29, 2019

天津长荣科技集团股份有限公司

事前认可函

天津长荣科技集团股份有限公司

独立董事关于产业基金拟对外投资暨关联交易的事前认可函

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事 工作细则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司 的独立董事，我们认真听取了公司关于产业基金拟对外投资暨关联交易的说明， 审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：

本次关联交易的文件完备，经认真审阅，我们认为本次对外投资符合产业基 金投资方向，遵循了公开、公正、公平原则的，不存在损害公司和股东利益的行 为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本 次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表 决。

（以下无正文，为签字页）

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天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函

（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于产业基金拟对 外投资暨关联交易的事前认可函》之签字页）

全体独立董事：

李 全（签字）

刘治海（签字）

于 雳（签字）

天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年 9 月 25 日

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