MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Sep 12, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-098

天津长荣科技集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2019 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2019 年9 月12 日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2019 年9 月11 日（星期三）-2019 年9 月12 日（星 期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年9 月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2019 年9 月11 日15:00 至2019 年9 月12 日15:00 期间 的任意时间。

• 5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2019 年9 月5 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共 代表有表决权股份数额为17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的4.0501%。其中，中小股东1 人（户），共代表有表决权股份数额为17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的3.9558%，占公司扣 除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的4.0501%。（2）通过网络投票方 式参加本次会议的股东2 人（户），共代表有表决权股份数额为6,100 股，所持 有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.0014%，占公司扣除库存股 后发行在外股份总数423,387,356 股的0.0014%。其中，中小股东2 人（户）， 共代表有表决权股份数额为6,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的0.0014%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的0.0014%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共代表有表决权的股份数额为17,153,748 股，所持有表决权股份数占 公司股份总数433,483,630 股的3.9572%，占公司扣除库存股后发行在外股份总 数423,387,356 股的4.0515%。其中，中小股东3 人（户），共代表有表决权的 股份数额为17,153,748 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的3.9572%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的4.0515%。 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于预计与海德堡2019 年度日常关联交易的议案》 总表决情况：同意17,150,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9796%；反对3,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0204%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意17,150,248 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.9796%；反对3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.0204%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议》

2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2019 年第 三次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年9 月12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==