MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Aug 26, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-088

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十 五次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019 年8 月16 日以书面形式发出会 议通知，于2019 年8 月26 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》

监事会认为：公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》符 合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2019 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项报 告》

监事会认为：公司2019 年上半年严格按照有关法律法规和公司《募集资金 管理办法》等具体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关 情况进行对外披露，未发现有违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的文件进行的变

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更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。监事会同意公司本次会计政策的变更。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于预计与海德堡2019 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于 公司拓展海外市场，不存在损害公司和股东利益的行为。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019 年8 月26 日

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