MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

May 21, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-062

天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2018 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2019 年5 月21 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2019 年5 月20 日（星期一）-2019 年5 月21 日（星

期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年5 月21 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2019 年5 月20 日15：00 至2019 年5 月21 日15： 00 期间的任意时间。

5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

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6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2019 年5 月14 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）7 人（户），共 代表有表决权股份数额为170,286,064 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的39.2832% ，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的40.2199%。其中，中小股东5 人（户），共代表有表决权股份 数额为13,037,064 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的 3.0075%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的3.0792%。（2） 通过网络投票方式参加本次会议的股东4 人（户），共代表有表决权股份数额为 16,239,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的3.7462%， 占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356 股的3.8355%。其中，中小 股东3 人（户），共代表有表决权股份数额为264,200 股，所持有表决权股份数 占公司股份总数433,483,630 股的0.0609%，占公司扣除库存股后发行在外股份 总数423,387,356 股的0.0624%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表 （包括代理人）11 人（户），共代表有表决权的股份数额为186,525,264 股，所 持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的43.0294%，占公司扣除库 存股后发行在外股份总数423,387,356 股的44.0555%。其中，中小股东8 人（户）， 共代表有表决权的股份数额为13,301,264 股，所持有表决权股份数占公司股份 总数433,483,630 股的3.0685%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的3.1416%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数

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的0.0128%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1789%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2007%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0128%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1789%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2007%。

议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对50,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0271%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.3797%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（四）审议并通过了《2018 年度审计报告》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

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份数的99.9729%；反对23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0128%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1789%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2007%。

议案表决结果为通过。

（五）审议并通过了《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对50,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0271%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.3797%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（六）审议并通过了《关于2019 年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0128%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1789%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2007%。

议案表决结果为通过。

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（七）审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对50,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0271%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.3797%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（八）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0128%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1789%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2007%。

议案表决结果为通过。

（九）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0128%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1789%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席

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会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2007%。

• 此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。 （十）审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意186,474,764 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9729%；反对23,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0128%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的0.0143%。

中小股东总表决情况：同意13,250,764 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.6203%；反对23,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1789%；弃权26,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2007%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018 年年度股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018 年年

• 度股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019 年5 月21 日

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