MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Dec 28, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-194

天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2018 年第六次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2018 年12 月28 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2018 年12 月27 日（星期四）-2018 年12 月28 日（星 期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年12 月28 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2018 年12 月27 日15：00 至2018 年12 月28 日15： 00 期间的任意时间。

5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

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6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2018 年12 月21 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1 人（户），共 代表有表决权股份数额为21,412,048 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的4.9395%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的5.0573%。其中，中小股东0 人（户），共代表有表决权股份数 额为0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.0000%，占 公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356 股的0.0000%。（2）通过 网络投票方式参加本次会议的股东人15 人（户），共代表有表决权股份数额为 667,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.1540%， 占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356 股的0.1577%。其中， 中小股东15 人（户），共代表有表决权股份数额为667,600 股，所持有表决权股 份数占公司股份总数433,483,630 股的0.1540%，占公司扣除已回购股份后发行 在外股份总数423,387,356 股的0.1577%。（3）合计出席本次股东大会的股东及 股东代表（包括代理人）16 人（户），共代表有表决权的股份数额为22,079,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的5.0935%，占公司扣 除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356 股的5.2150%。其中，中小股东 15 人（户），共代表有表决权的股份数额为667,600 股，所持有表决权股份数占 公司股份总数433,483,630 股的0.1540%，占公司扣除已回购股份后发行在外股 份总数423,387,356 股的0.1577%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》

总表决情况：同意21,412,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的96.9764%；反对667,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

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数的3.0236%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000%；反对667,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第六次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第

• 六次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年12 月28 日

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