MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-191

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 次会议，由董事长李莉女士召集，于2018 年12 月25 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2018 年12 月28 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于对外投资的议案》

董事会同意公司以自有资金1,509 万元人民币对鸿华视像（天津）科技有限 公司增资，本次增资完成后，公司持有其51%的股权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。 此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》 特此公告。

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