MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 3, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-176

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 八次会议，由董事长李莉女士召集，于2018 年11 月27 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2018 年11 月30 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李 莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决 权。会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公 司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

董事会同意将持有的控股子公司天津荣彩3D 科技有限公司55%的股权转让 给虎彩印艺股份有限公司，并签订《股权转让协议》，交易对价为2,776 万元人 民币。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。 此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2018 年12 月3 日

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