MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 20, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-167

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 七次会议，由董事长李莉女士召集，于2018 年11 月16 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2018 年11 月20 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李 莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决 权。会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公 司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议决定，聘任凌雪梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了本次聘任公司财务总监事项。公司独立董事对 该议案发表了独立意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2018 年11 月20 日

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附件：

财务总监简历

凌雪梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中 国注册会计师，高级会计师。曾任东陶机器（北京）有限公司财务科长、本田技 研工业（中国）投资有限公司财务经理，中科实业集团（控股）有限公司财务总 经理，北京华宇软件股份有限公司财务总监，北京九州大地生物技术集团股份有 限公司财务总监。现任上海中海龙智城科技股份有限公司独立董事。

截至目前，凌雪梅女士持有公司股份0 股，占公司股本总额433,483,630 股的比例为0.00%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、 深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形。

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