MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 11, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-162

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 五次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018 年11 月7 日以电子邮件发出会 议通知，于2018 年11 月9 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表 决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》

经审核，监事会认为公司此次调整回购股份事项符合政策导向和市场需求， 有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响，符合相关法律、法规的规定，我们同意该议案。 此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司当 前实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》 的规定。公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，可进一步满足生产经 营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

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• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2018 年11 月9 日

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