MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Sep 14, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-147

天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2018 年9 月3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女士 以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第四次临 时股东大会临时提案的函》，《关于2018 年第四次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》已于2018 年9 月4 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上刊登。

• 2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2018 年第四次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2018 年9 月14 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2018 年9 月13 日（星期四）-2018 年9 月14 日（星 期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年9 月14 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2018 年9 月13 日15：00 至2018 年9 月14 日15： 00 期间的任意时间。

• 5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2018 年9 月7 日。

8、现场会议主持人：李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共 代表有表决权股份数额为194,636,048 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的44.9004%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356 股的45.9712%。其中，中小股东0 人（户），共代表有表决权股份 数额为0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.0000%， 占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356 股的0.0000%。（2）通 过网络投票方式参加本次会议的股东人12（户），共代表有表决权股份数额为 680,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.1569%， 占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356 股的0.1606%。其中， 中小股东12 人（户），共代表有表决权股份数额为680,100 股，所持有表决权股 份数占公司股份总数433,483,630 股的0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行 在外股份总数423,387,356 股的0.1606%。（3）合计出席本次股东大会的股东及 股东代表（包括代理人）15 人（户），共代表有表决权的股份数额为195,316,148 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的45.0573%，占公司 扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356 股的46.1318%。其中，中小 股东12 人（户），共代表有表决权的股份数额为680,100 股，所持有表决权股份 数占公司股份总数433,483,630 股的0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行在 外股份总数423,387,356 股的0.1606%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

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本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于2018 年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意194,950,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.8130%；反对365,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1870%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意314,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的46.3020%；反对365,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份数的53.6980%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》 本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表 决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）13 人（户），共代 表有表决权的股份数额为22,092,148 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 的5.0964%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356 股的 5.2180%。其中，中小股东12 人（户），共代表有表决权的股份数额为680,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.1569%，占公司扣除已回购股份后 发行在外股份总数423,387,356 股的0.1606%。

总表决情况：同意21,763,548 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的98.5126%；反对308,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的1.3969%；弃权20,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份数的0.0905%。

中小股东总表决情况：同意351,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的51.6836%；反对308,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份数的45.3757%；弃权20,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的2.9407%。

议案表决结果为通过。

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三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦

• 3、结论：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法 规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第四次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第

• 四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年9 月14 日

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