MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 2, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-117

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 一次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018 年7 月30 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2018 年8 月2 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会 主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行 使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保 的议案》

经认真审核，监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保切实 可行、风险可控，有利于公司融资租赁业务的战略发展，符合相关法律、法规的 规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于签订海河基金合伙权益转让协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次转让所持有的天津天创海河先进装备制 造产业基金合伙企业（有限合伙）10%份额，有助于公司优化资金和投资规划， 该关联交易定价方式公允，不存在损害股东利益的情形。该事项审议程序有效合 规，符合相关法律法规和有关文件的要求。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

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• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2018 年8 月2 日

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