MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-089

天津长荣科技集团股份有限公司

关于聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月1 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘 书的议案》，同意聘任刘俊峰先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会提名委员会审议通过了本次聘任副总裁、董事会秘书事项。公司独立 董事对本次聘任副总裁、董事会秘书事项发表了独立意见，详见公司在中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

董事会秘书联系方式

1、联 系 人：刘俊峰

2、联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号

3、联系电话：022-26986268

4、联系邮箱：crgf@mkmchina.com

5、传 真：022-26973430

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年6 月1 日

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附件：

副总裁、董事会秘书简历

刘俊峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷 马城市大学（Oklahoma City University）工商管理硕士、天津财经大学金融系 硕士研究生导师。曾在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公 司、深圳深投投资有限公司负责投资银行业务，历任北京大象投资有限公司、深 圳民升投资咨询有限公司副总经理、董事、总经理，天士力制药集团股份有限公 司董事长助理兼证券部经理、副总经理兼董事会秘书。现任中国上市公司协会理 事兼董秘委员会委员，天津上市公司协会理事兼常务副秘书长，启迪古汉集团股 份有限公司独立董事。曾获得《新财富》2008 年第五届、2010 年第七届、2011 年第八届“金牌董秘”，2015 年获得由证券时报、中国基金报、中国上市公司 发展联盟、新财富杂志社联合主办的上市公司价值评选第四届“中国董秘勋章奖” 等众多荣誉。

截至目前，刘俊峰先生持有公司股份0 股，占公司股本总额433,483,630 股的比例为0.00%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、 深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形。

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