MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

天津长荣科技集团股份有限公司

独立意见

天津长荣科技集团股份有限公司

独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九 次会议于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十九次会议相 关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见

经过认真审查，我们认为，本次聘任是在充分了解被聘任人员身份资格、教 育背景、任职经历、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人员本人 同意，被聘任人员具备担任公司副总裁、董事会秘书的资格与能力，符合相应岗 位职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的情形。同意聘任刘俊峰先生为公司副总裁、董事会秘书。

（以下无正文，为签字页）

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天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见

（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第 十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事：

李 全（签字）

刘治海（签字）

于 雳（签字）

天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年 6 月 1 日

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