MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-088

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九 次会议，由董事长李莉女士召集，于2018 年5 月29 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2018 年6 月1 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。会 议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事 和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经董事会审议决定，聘任刘俊峰先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了本次聘任副总裁、董事会秘书事项。公司独立 董事对本次聘任副总裁、董事会秘书事项发表了独立意见，详见公司在中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2018 年6 月1 日

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