MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2018

Apr 25, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-065

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八 次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018 年4 月22 日以书面形式发出会议 通知，于2018 年4 月25 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席邱 丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2018 年第一季度报告》

监事会认为：经核查，该报告内容客观真实地反映了公司2018 年第一季度 的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于全资子公司签订代建服务合同暨关联交易的议案》

监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，符合公司的 实际需求，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2018 年4 月25 日

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