MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Notice of Dividend Amount 2018

Apr 18, 2018

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-050

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月18 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预 案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017 年度母公司实现 净利润为131,922,593.32 元，加年初未分配利润485,864,472.52 元，扣除本期 提取的法定盈余公积金13,192,259.33 元，扣除2016 年度利润分配 65,022,544.50 元，扣除2017 年半年度利润分配195,067,633.50 元，截至2017 年12 月31 日，公司实际可供股东分配的利润为344,504,628.51 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展 资金需求，公司董事会提出公司2017 年度利润分配预案如下：公司不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。 本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、2017 年度不进行利润分配的原因

公司历来积极进行利润分配，回报广大投资者。根据《公司章程》第一百九 十一条规定：“公司充分考虑对投资者的回报，公司最近三年以现金方式累计向 股东分配的股利应不少于母公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十”。经统计，公司最近三年利润分配及现金分红情况符合有关法规及《公司章 程》的有关规定。

公司目前正在进行"智能化印刷设备生产线建设项目"和"智能化印刷设备研

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发项目"建设，结合公司2018 年及中长期发展规划和资金使用计划，为保证各项 目资金投入，公司在2018 年需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发 展，谋求公司及股东利益最大化。因此，根据相关法律法规及《公司章程》等对 利润分配的相关规定，公司2017 年度拟不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

本报告期利润暂不进行分配，留存未分配利润将主要用于满足公司2018 年 及未来发展建设需要。公司将立足于基础行业，不断开拓新利润领域，实现集团 产业的快速拓展和升级。同时，公司将一如既往地重视与投资者特别是中小投资 者就公司发展规划、利润分配方案进行有效沟通，严格依照有关利润分配的法律 法规和《公司章程》的规定，综合考虑各项因素，与投资者共享公司业绩成果。

四、独立董事意见

经核查，我们认为公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出 的2017 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中 规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损 害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的关 于公司2017 年度利润分配预案的议案。该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2017 年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中 长期发展规划和资金计划，依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的 审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。 六、备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见》

• 3、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年4 月18 日

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