MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jan 9, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-003

天津长荣科技集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2018 年1 月9 日（星期二）下午14:00

• （2）网络投票时间：2018 年1 月8 日（星期一）-2018 年1 月9 日（星期

二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年1 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2018 年1 月8 日15：00 至2018 年1 月9 日15：00 期间的 任意时间。

5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

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6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2018 年1 月2 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共 代表有表决权股份数额为131,086,048 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的30.2401%。其中，中小股东0 人（户），共代表有表决权股份 数额为0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.0000%。 （2）通过网络投票方式参加本次会议的股东3 人（户），共代表有表决权股份数 额为36,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的 0.0084％。其中，中小股东3 人（户），共代表有表决权股份数额为36,500 股， 所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的0.0084％。（3）合计出 席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人（户），共代表有表决权 的股份数额为131,122,548 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的30.2486％。其中，中小股东3 人（户），共代表有表决权的股 份数额为36,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630 股的 0.0084%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意131,086,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9722%；反对36,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0278%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000％；反对36,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所

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持有效表决权股份数的0.0000％。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。 （二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担 保的议案》

总表决情况：同意131,086,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9722%；反对36,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0278%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000％；反对36,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000％。

议案表决结果为通过。

（三）审议并通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》

本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉回避表决，其余出席本次股东大 会的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共代表有表决权的股份数额为 22,648,548 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的5.2248%。其中，中小股 东3 人（户），共代表有表决权的股份数额为36,500 股，所持有表决权股份数占 公司股份总数的0.0084%。

总表决情况：同意22,612,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.8388%；反对36,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.1612%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000％；反对36,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000％。

议案表决结果为通过。

（四）审议并通过了《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议

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案》

本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉回避表决，其余出席本次股东大 会的股东及股东代表（包括代理人）4 人（户），共代表有表决权的股份数额为 22,648,548 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的5.2248%。其中，中小股 东3 人（户），共代表有表决权的股份数额为36,500 股，所持有表决权股份数占 公司股份总数的0.0084%。

总表决情况：同意22,612,048 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.8388%；反对36,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.1612%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 数的0.0000％；反对36,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的0.0000％。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：贾棣彦、彭稳

• 3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第

• 一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年1 月9 日

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