MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2017

Aug 9, 2017

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2017-092

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次 会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2017 年7 月29 日以书面形式发出会议通 知，于2017 年8 月9 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞 先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

经认真审核，监事会认为：公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度 报告摘要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于2017 年上半年度利润分配预案的议案》

经认真审核，监事会认为：该方案是依照公司目前实际情况而审慎制定的， 履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利 益，我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于募集资金2017 年半年度存放与实际使用情况的专项 报告》

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经认真审核，监事会认为：该报告详细列举了公司2017 年半年度募集资金 存放及实际使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规 使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于收购北京北瀛铸造有限责任公司部分股权的议案》

经认真审核，监事会认为：公司以自有资金5,124.00 万元收购王肇颖持有 的北京北瀛铸造有限责任公司（以下简称“北京北瀛”）70%的股权；以自有资 金1,098.00 万元收购邹远飞持有的北京北瀛15%的股权。股权转让完成后，公 司将持有北京北瀛85%的股权。此项股权收购以公平、公开、公正为原则，不存 在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易 的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则， 不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则， 不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

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特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2017 年8 月9 日

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