MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2016

Aug 1, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-084

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十 一次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016 年7 月24 日以书面形式发出会 议通知，于2016 年7 月30 日上午9:30 在公司会议室召开。会议由监事会主席 洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提 供担保的议案》

经审议，监事会认为《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司 提供担保的议案》的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。方 案切实可行，有利于子公司经营发展，符合公司和股东利益，不存在损害公司及 其全体股东利益的情况。同意此议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》

经审议，监事会同意对本次非公开发行方案进行调整，对募集资金总额进行 调减，具体调整如下：

调整前：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

	序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

1	新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目	160,018.00	160,000.00
2	新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目	40,010.00	40,000.00
合计		200,028.00	200,000.00

调整后：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过149,143 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能化印刷设备生产线建设项目	160,018.00	115,800.00
2	智能化印刷设备研发项目	40,010.00	33,343.00
合计		200,028.00	149,143.00

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。

该议案无需提交股东大会审议。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于调整本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议 案》

结合此次发行方案的调整情况，监事会同意对本次非公开发行股票预案进行 调整。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿） 的议案》

经审议，监事会同意对本次非公开发行股票论证分析报告进行调整。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿）的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

经审议，监事会同意对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进 行调整。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措 施的公告（二次修订稿）的议案》

经审议，监事会同意对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 的公告进行调整。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2016 年7 月30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3