MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Jun 24, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-074

天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2016 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2016 年6 月24 日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2016 年6 月23 日（星期四）-2016 年6 月24 日（星 期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年6 月24 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2016 年6 月23 日15：00 至2016 年6 月24 日15： 00 期间的任意时间。

5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

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6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2016 年6 月17 日（星期五）

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共 代表有表决权股份数额为185,394,164 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的54.6403%。其中，中小股东1 人（户），共代表有表决权股份 数额为13,020,164 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的 3.8374%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东9 人（户），共代表有表决 权股份数额为353,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的0.1042％。其中，中小股东9 人（户），共代表有表决权股份数额为353,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的0.1042％。（3）合 计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12 人（户），共代表有表 决权的股份数额为185,747,564 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578 股的54.7444％。其中，中小股东10 人（户），共代表有表决权的 股份数额为13,373,564 股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578 股的3.9415%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意185,414,664 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.8208%；反对332,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1792%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意13,040,664 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的97.5108%；反对332,900 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.4892%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会

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议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期 的议案》

总表决情况：同意185,414,664 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.8208%；反对332,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.1792%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意13,040,664 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的97.5108%；反对332,900 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.4892%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

• 2、律师姓名：王冠、唐诗

• 3、结论：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资 格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、备查文件

• 1、天津长荣印刷设备股份有限公司2016 年第三次临时股东大会决议

2、北京国枫律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2016 年第三次 临时股东大会的法律意见书

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

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董事会

2016 年6 月24 日

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