MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-059

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事陆长安先生因个 人工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名 委员会委员的职务，辞职后在公司不再担任任何职务，陆长安先生未持有本公司 股票。

经公司董事会及提名委员会研究，推选高梅女士为公司第三届董事会董事候 选人。 2016 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第二十八次会议已经审议通过了《关 于补选董事的议案》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

公司于 2016 年 4 月 29 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于补 选董事的议案》，高梅女士正式担任公司第三届董事会董事。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2016 年 4 月 29 日

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