MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-052

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 九次会议，由董事长李莉女士召集，于2016 年4 月22 日以书面形式发出会议通 知，于2016 年4 月26 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《2016 年第一季度报告》

该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016 年第一季度的实际情况， 符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。监事会对该议案发表了审核意 见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2016 年第一季度报告》。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协议的 议案》

经董事会认真审议，同意公司与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协 议。公司董事会授权管理层办理具体事宜。公司独立董事对该议案发表了独立意 见。监事会对该议案发表了审核意见。公司已于2016 年4 月25 日在巨潮资讯网 披露有关报告。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于坏账核销的议案》

2015 年度核销应收账款坏账共3 笔，累计共计1,394,233.08 元，已计提坏

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账准备金754,357.04 元。公司本次核销的应收账款坏账是历史积存，其中2 笔 欠款合计1,314,233.08 元由控股子公司Masterwork Japan Co., Ltd.（以下简 称“日本长荣”）销售设备产生，因欠款企业已破产倒闭而无偿还能力，已经日 本长荣董事会审议通过核销坏账；其中1 笔欠款80,000.00 元由公司销售设备产 生，因欠款企业无力偿还，公司已与其签订抵账协议，公司依据抵账协议，核销 了应收账款。上述欠款经公司多次全力追讨无果，确认已无法收回。公司董事会 授权管理层办理具体事宜。公司独立董事对该议案发表了独立意见。监事会对该 议案发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的有关报告。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016 年4 月26 日

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